 Банк "Леуми" закрывает представительство в Бразилии. Двум сотрудникам предъявлены обвинения Банк "Леуми" принял решение закрыть свое представительство в Бразилии после того, как два сотрудника представительства были заподозрены в совершении финансовых преступлений. Как сообщает "Калькалист", сотрудникам банка в Порто-Аллегро были предъявлены обвинения в нарушении закона, обязывающего сообщать властям о переводах крупных сумм денег из Бразилии за границу. Обвинения были предъявлены в рамках более крупномасштабного расследования. Ссылки по теме:
// NEWSru.co.il // Экономика // 31 августа 2010 г. Нью-йоркский филиал банка "Дисконт" вел счета иранских клиентов, несмотря на запрет властей // NEWSru.co.il // Экономика // 28 мая 2007 г.
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна. |