 |
 |
По данным газеты, расследование началось в сентябре этого года. Согласно подозрениям, банки позволили своим американским клиентам вкладывать деньги через иностранные филиалы, не уведомляя власти США.
Общая сумма, укрытая от налогов в период с 2000 по 2007 год может превышать 30 миллиардов долларов США.
На данный момент аналогичное расследование проводится также против еще одного швейцарского банка UBS, укрывшего, согласно подозрениям, около 20 миллиардов долларов.
|
Ссылки по теме:
Антимонопольные власти провели обыски в офисах "Тевы" в Великобритании
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 ноября 2008 г.
ФБР начало расследование против руководства Lehman Brothers, Freddie Mac, Fannie Mae и AIG
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 сентября 2008 г.
ФБР начало расследование случаев мошенничества на рынке вторичной ипотеки в США
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 января 2008 г.
