Банк Израиля принял сегодня решение оштрафовать банк "Дисконт" за нарушение закона о запрете на отмывание нелегального капитала и финансирование террора.
Сумма штрафа – 3,7 миллиона шекелей. Банк имеет право обжаловать решение в течение 30 дней.
Санкции были наложены на банк за нарушения, обнаруженные специальной комиссией Банка Израиля в 2005-2006 годах. Основные нарушения – недостаточные меры для опознания клиентов, неполная регистрация клиентов и лиц, имеющих доступ к счетам и отсутствие отчетности о подозрительных переводах крупных сумм денег.
Из "Дисконта" сообщили, что банк оказывал самое полное содействие работе комиссии и предпринял оперативные шаги для исправления ситуации.
Это уже третий банк, оштрафованный за аналогичные нарушения. Ранее 0,5 миллиона шекелей был вынужден заплатить банк "Леуми" и 5,5 миллионов шекелей – банк "Бейнлеуми".
|
Ссылки по теме:
"Дело Спинки". Миллионы долларов отмывались как "дары хасидам"
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июля 2008 г.
The Marker: подозреваемые в отмывании денег через банк "Апоалим" откупились за 95 млн. шекелей
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 июня 2008 г.
Главный борец с нелегальным капиталом собирал компромат против газеты "Едиот Ахронот"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 февраля 2008 г.
Судебный процесс в Париже: среди подозреваемых в отмывании миллиардов - 6 раввинов
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 февраля 2008 г.
