Сегодня, в среду 5 сентября, стало известно, что Центральный банк РФ отозвал с лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Иберус" (регистрационный номер 3259). Департамент внешних и общественных связей ЦБР опубликовал соответствующее уведомление. Как передает ИТАР-ТАСС, Центробанк выявил в деятельности "Иберуса" неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.

Согласно преданной гласности информации, пятью резидентами – клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 миллиардов рублей. Получателями денежных средств являлись 5 офшорных компаний. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.

ЗАО КБ "Иберус", располагавшийся на улице Стромынка, работал на рынке банковских услуг с 2001 года (кредитная организация "Иберус" была зарегистрирована в 1995-м году). Банк представлял своим клиентам полный комплекс банковских услуг, как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Среди услуг "Иберуса" был и "интернет-банкинг".

Ссылки по теме: