Министерство финансов и Управление по контролю над рынком ценных бумаг начали расследования против страховой компании "Менора", входящей в пятерку крупнейших страховых компаний Израиля.

Газета "Калькалист" сообщает сегодня, что отдел контроля над рынком капитала в министерстве финансов назначил аудитора Йегуду Бар-Лева ответственным за проверку подозрения в предоставлении компанией крупных ссуд без какого-либо залога.

Фирма Бар-Лева специализируется на расследовании финансовых мошенничеств, и принимала, среди прочего, участие в расследовании банкротства Торгового банка и в розыске имущества жертв Холокоста.

Расследование было начато на основании финансового отчета компании "Менора" за 2008 год, в котором фигурирует строка об отчислении средств в счет сомнительных долгов, связанных с выдачей ссуд в период с 2004 по 2007 год. Миллионные ссуды выдавались компанией без какого либо залога кроме полиса страхования жизни должника. Большая часть клиентов, получивших ссуды, были направлены одним страховым агентом.

Это расследование стало вторым, в котором замешана "Менора" за последнюю неделю. Несколько дней назад на основании расследования газеты The Marker Управление по контролю над рынком ценных бумаг начало следствие по подозрению в бэкдейтинге. Согласно журналистскому расследованию, высокопоставленные сотрудники компании и избранные клиенты "Меноры" задним числом переводили свои накопительные полисы с убыточных направлений на прибыльные.

Ссылки по теме: