Издание The Marker пишет утром 8 июня, что Банк Израиля может создать комиссию по делам банковских корпораций, которая оштрафует банк "Апоалим" на миллионы шекелей за нарушения, выявленные в ходе расследования подозрений об отмывании денег в отделении банка на улице Яркон в Тель-Авиве.

На прошлой неделе в Окружном суде Тель-Авива началось слушание по данному делу. Обвинения предъявлены пока только двум сотрудникам банка, из французского отдела, и троим клиентам. Вопрос об обвинительных заключениях против других сотрудников и клиентов, в число которых входит, в частности, бизнесмен Аркадий Гайдамак и многие другие представители деловых кругов.

Тем временем Банк Израиля подготовил черновик решения о штрафе, налагаемого на банк "Апоалим". Ожидается, что в ближайшее время документ подпишет Рони Хизкиягу – инспектор по контролю над банковской деятельностью.

В 2008 году Банк Израиля оштрафовал банк "Леуми" на 425 тысяч шекелей и банк "Бейнлеуми" – на 3,5 млн. шекелей, передает газета.

Как известно, следствие против отделения банка "Апоалим" на улице Яркон в Тель-Авиве началось в 2005 году, и вызвало широкий резонанс в СМИ. Однако постепенно сложилось впечатление, что дело не закончится предъявлением обвинений. The Marker отмечает, что иностранные клиенты банка "получили иммунитет от уголовного преследования, перечислив в государственную казну миллионы шекелей".

Банк Израиля провел собственное расследование и выявил три вида нарушений в отделении "Апоалим": неправильное удостоверение личности клиента, неправильный доклад Управлению по борьбе с отмыванием денег и плохое отслеживание денежных потоков на рисковых счетах. Штраф за эти нарушения может составить несколько миллионов шекелей, сообщает издание.

Ссылки по теме: