Издание The Marker, экономическое приложение газеты "Гаарец", продолжает публиковать информацию о ходе расследования подозрений об отмывании денег в 535 отделении банка "Апоалим" на улице Яркон в Тель-Авиве.

- The Marker: Банк Израиля может оштрафовать "Апоалим" за дело об отмывании денег

Как сообщает The Marker, после того, как в 2005 году прокуратура арестовала сотни банковских счетов, утверждая, что через них проходили миллиарды долларов нелегальных капиталов, в суд было передано только одно дело – против супругов Александра и Флоренс Гавей из Франции. По данным прокуратуры, супруги провели через счет в филиале на улице Яркон 6 миллионов евро, половина которых поступила из неизвестных источников.

При этом, подчеркивает издание, многие фигуранты, в большинстве своем – евреи, проживающие в странах бывшего СССР, просто откупились от государства, заплатив выкуп за размораживание счетов в обмен на прекращение уголовного преследования.

Первым, еще в 2005 году, соглашение с прокуратурой подписал специализирующийся на недвижимости российский предприниматель Денис (Дани) Кацив, владелец компании March Investment, имеющий хорошие связи в Кремле. Кациву пришлось заплатить 35 миллионов шекелей.

Среди тех, кто решил не доказывать свою невиновность в суде, а отделаться выкупом, The Marker упоминает владельца страховой группы "Спасские ворота" Бориса Хаита (1 миллион шекелей), бизнесмена Юрия Виника (6 миллионов шекелей) и бизнесмена Вадима Тарасова (32 миллиона шекелей). В общей сложности, по информации издания, государство заработало на выкупах 95,3 миллиона шекелей.

Ссылки по теме: