 The Marker: подозреваемые в отмывании денег через банк "Апоалим" откупились за 95 млн. шекелей Издание The Marker, экономическое приложение газеты "Гаарец", продолжает публиковать информацию о ходе расследования подозрений об отмывании денег в 535 отделении банка "Апоалим" на улице Яркон в Тель-Авиве.
- The Marker: Банк Израиля может оштрафовать "Апоалим" за дело об отмывании денег Как сообщает The Marker, после того, как в 2005 году прокуратура арестовала сотни банковских счетов, утверждая, что через них проходили миллиарды долларов нелегальных капиталов, в суд было передано только одно дело – против супругов Александра и Флоренс Гавей из Франции. По данным прокуратуры, супруги провели через счет в филиале на улице Яркон 6 миллионов евро, половина которых поступила из неизвестных источников. При этом, подчеркивает издание, многие фигуранты, в большинстве своем – евреи, проживающие в странах бывшего СССР, просто откупились от государства, заплатив выкуп за размораживание счетов в обмен на прекращение уголовного преследования. Первым, еще в 2005 году, соглашение с прокуратурой подписал специализирующийся на недвижимости российский предприниматель Денис (Дани) Кацив, владелец компании March Investment, имеющий хорошие связи в Кремле. Кациву пришлось заплатить 35 миллионов шекелей. Среди тех, кто решил не доказывать свою невиновность в суде, а отделаться выкупом, The Marker упоминает владельца страховой группы "Спасские ворота" Бориса Хаита (1 миллион шекелей), бизнесмена Юрия Виника (6 миллионов шекелей) и бизнесмена Вадима Тарасова (32 миллиона шекелей). В общей сложности, по информации издания, государство заработало на выкупах 95,3 миллиона шекелей. Ссылки по теме:
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 июня 2008 г. Новый допрос Гайдамака совпал с заседанием в Кнессете по созданию его фракции // NEWSru.co.il // В Израиле // 19 мая 2008 г. Прокуратура вернет Гайдамаку 5 миллионов долларов залога // NEWSru.co.il // В Израиле // 17 мая 2007 г. Подано обвинительное заключение по делу об отмывании более 100 миллионов шекелей // NEWSru.co.il // В Израиле // 9 февраля 2006 г.
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна. |