Центральный банк России лишил лицензии ООО КБ "Интелфинанс". Как сообщает РБК, банку запрещена всякая операционная деятельность в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России. Согласно сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, "Интелфинанс" игнорировал необходимость создания резервов, компенсирующих возможные потери по ссудам, нарушал сроки перечисления средств по поручению клиентов, а также не соблюдал порядок отчетности перед Центробанком.

За минувшие 12 месяцев кредитная организация уже подвергалась разного рода мерам воздействия.

С наступлением нового, 2008-го года, банк фактически прекратил свою деятельность. Между тем, не более, чем за месяц до этого двум юридическим лицам, являющимся клиентами банка, были выданы наличные денежные средства (около 7 млрд. рублей) на покупку ценных бумаг. В этот же период на открытые расчетные счета трех клиентов-нерезидентов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, поступило от резидентов по сделкам с товарами, приобретенными на территории РФ, более 4 млрд рублей, которые в дальнейшем переводились клиентам иностранных банков.

По решению ЦБ России, до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, "Интелфинансом" будет управлять временная администрация.

КБ "Интелфинанс" – первый московский и уже второй российский банк, лишенный лицензии в новом году. 11 января лицензии на осуществление банковских операций была лишена кредитная организация ООО "Объединенный региональный банк" (ОРБ).

Ссылки по теме: