Расследование банкротства крупной строительной компании "Хефциба" дало вчера неожиданные результаты. Руководство строительной компании "Дения Сибус", входящей в принадлежащий Льву Леваеву концерн "Африка Исраэль", было арестовано налоговой полицией по подозрению в фальсификации финансовых документов и уклонении от уплаты налогов в крупных размерах, сообщает газета The Marker.

Компания "Дения Сибус" выполняла для "Хефцибы" значительное количество субподрядов. Согласно подозрению, задержанные вчера для допроса генеральный директор компании Офер Котлер, финансовый директор Ицхак Хеврон и главный аудитор компании Дорон Амир, виновны в укрытии от налогового управления сделок на сумму в 70 миллионов шекелей, а также в значительных финансовых нарушениях. Все сделки были произведены с компанией "Хефциба", являвшейся крупнейшим клиентом "Дения Сибус".

После допроса руководители компании предстали перед судьей, и были освобождены с определенными ограничениями. Параллельно был проведен обыск в офисах компании. Согласно газете The Marker, по данному делу ожидаются дополнительные аресты".

Между тем, компания "Дения Сибус" опубликовала биржевое коммюнике, в котором сообщила о допросе, на который было вызвано ее руководство. Кроме того, в коммюнике утверждается, что компания не ожидает значительных дополнительных убытков кроме тех, которые она понесет в результате банкротства компании "Хефциба".

На этой неделе следователи центрального отделения полиции по борьбе с мошенничеством должны допросить банковских работников, обслуживавших различные проекты компании "Хефциба".

Ссылки по теме: