ЦБ России лишил лицензии на осуществление банковских операций АКБ "Кредитсоюзкомбанк" и КБ "Красбанк".
Эта мера вызвана неисполнением банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Как сообщат информационный портал "Banki.ru", "Кредитсоюзкомбанк" нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля банка не соответствовала предъявляемым к ней требованиям.
"Красбанк" не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил необходимую идентификацию своих клиентов.
|
Ссылки по теме:
Центробанк России отозвал лицензию у банка "Крайний Север"
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 марта 2008 г.
Центробанк РФ отозвал лицензии у двух банков
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 марта 2008 г.
Центробанк РФ лишил лицензии Банк промышленного развития
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 января 2008 г.
Центробанк РФ лишил лицензии первый в этом году московский банк
// NEWSru.co.il // Экономика // 17 января 2008 г.
Центробанк РФ отозвал лицензию у Объединенного регионального банка
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 января 2008 г.
ЦБ России отозвал лицензии у трех банков
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 ноября 2007 г.
