Утром 26 октября сразу три московских банка были лишены лицензий. Центробанк отозвал лицензии у Коммерческого банка "Частный капитал", "Межсоцбанка" и Универсального коммерческого банка "Эра". Главной причиной отзыва лицензии стали, в основном, нарушения банками Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает "Новый регион 2".

"Эрабанк" обвинен в том, что отмыл за минувший год почти 15 миллиардов рублей. Кроме того, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечает "Финмаркет".

В аналогичном нарушении уличен банк "Частный капитал", отмывший около 10 миллиардов рублей. Как сообщается в пресс-релизе Центробанка, в октябре 2007 года на расчетные счета трех английских компаний и двух офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило примерно 9 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Латвии, Молдавии, Кипра, Киргизии, Грузии.

В "Межсоцбанке" назначена временная администрация и приостановлены Полномочия исполнительных органов банка по причине "неадекватной классификации активов и нарушения требований по порядку формирования резервов".

Ссылки по теме: