Сегодня, в четверг 27 сентября, стало известно, что Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех российских коммерческих банков: "Благовест" (лицензия №740), "Альянс Банк" (лицензия №3182) и "Инвестиционный Промэнергобанк" (лицензия №3046).
Как сообщает РИА "Новости", решение об отзыве лицензий на осуществление банковских операций было принято Банком России в связи с неисполнением этими банками требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Агентство "Интерфакс" уточняет, что лицензия у банка "Благовест" отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Лицензия у Альянс-банка отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В деятельности банка ЦБ выявил неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Лицензия у "Инвестиционного Промэнергобанка" отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк неоднократно допускал нарушения законодательно установленного срока направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом проводил идентификацию своих клиентов, отмечает ЦБ.
|
Ссылки по теме:
Московский банк "Иберус" лишен лицензии
// NEWSru.co.il // Экономика // 5 сентября 2007 г.
"Коминбанк" и "Волго-Дон банк" лишены лицензий, возбуждено уголовное дело
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 августа 2007 г.
МБС и "Эрмитаж" лишились банковских лицензий
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 августа 2007 г.
Российский центральный банк продолжает отзывать банковские лицензии
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 июля 2007 г.
"ПИКО-банк" лишен лицензии по решению Центробанка РФ
// NEWSru.co.il // В мире // 21 июня 2007 г.
Центробанк России отозвал лицензии двух коммерческих банков
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июня 2007 г.
"Российский городской банк" лишился лицензии
// NEWSru.co.il // В мире // 24 мая 2007 г.
Центробанк России лишил лицензий еще два банка
// NEWSru.co.il // В мире // 11 мая 2007 г.
