 |
 |
Алик Ледер, 1951 года рождения, и Яаков Свердлик, 1959 года рождения, подозреваются в том, что, находясь в сговоре с клиентами и вопреки закону об отмывании денег, они не сообщали о сомнительных операциях на счетах клиентов.
Пресс-служба полиции подчеркивает, что расследование по делу об отмывании денег в 535 отделении банка "Апоалим", расположенном на улице Яркон в Тель-Авиве, было начато два с половиной года назад. За последние полгода предъявлены обвинения ряду клиентов и нескольким работникам банка.
|
Ссылки по теме:
Госпрокуратура требует суда над Гайдамаком по делу об "отмывании денег"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 июля 2008 г.
"Едиот Ахронот": полиция требует отдать Аркадия Гайдамака под суд
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2008 г.
The Marker: подозреваемые в отмывании денег через банк "Апоалим" откупились за 95 млн. шекелей
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 июня 2008 г.
The Marker: Банк Израиля может оштрафовать "Апоалим" за дело об отмывании денег
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 июня 2008 г.
