 Federal Reserve обвиняет банк "Апоалим" в нарушении закона об отмывании капитала Федеральный резервный банк США опубликовал отчет, согласно которому в деятельности филиала банка "Апоалим" в Майами были обнаружены значительные недочеты, противоречащие существующему законодательству. Среди прочего, филиал был замечен в нарушениях в сфере корпоративного права, нарушении закона о борьбе с отмыванием нелегального капитала и нарушении закона о тайне банковских вкладов. Кроме того, в отчете фигурирует критика в адрес центрального руководства банка "Апоалим", практически не контролировавшего деятельность своего филиала в Майами. Federal Reserve вынудил руководтсво банка подписать обязательство, согласно которому все обнаруженные недочеты должны быть исправлены в течение определенного срока. В теченеи Ссылки по теме:
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 июля 2009 г. Банк "Апоалим" провел эмиссию облигаций на рекордную сумму // NEWSru.co.il // Экономика // 30 июня 2009 г. Отчисления банков по сомнительным долгам превысили их собственный капитал // NEWSru.co.il // Экономика // 17 июня 2009 г. Шери Арисон "полностью доверяет" Дани Данкнеру и сожалеет о его уходе // NEWSru.co.il // Экономика // 1 июня 2009 г. Дани Данкнер уходит с поста председателя совета директоров банка "Апоалим" // NEWSru.co.il // Экономика // 1 июня 2009 г. Совет директоров банка "Апоалим" отказался подчиниться Банку Израиля // NEWSru.co.il // Экономика // 12 мая 2009 г.
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна. |