18+
21 сентября 2019 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загрузка...

"Коминбанк" и "Волго-Дон банк" лишены лицензий, возбуждено уголовное дело

время публикации: 30 августа 2007 г., 10:05 | последнее обновление: 30 августа 2007 г., 10:05 блог версия для печати

Сегодня, в четверг 30 августа, стало известно, что Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого инвестиционного банка "Коминбанк" и Акционерного коммерческого Волго-Донского инвестиционного банка "Волго-Дон банк" (Волгоград).

Департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ сообщает, что лицензии отозваны в связи с неисполнением банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

В банках, лишенных лицензий, назначены временные администрации. Волго-Дон банк является участником системы страхования вкладов, передает NEWSru.com.

В отношении деятельности "Волго-Дон банка" возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств. Пресс-служба МВД РФ сообщает, что члены организованной преступной группы подозреваются в легализации более 2 миллиардов рублей. Следствие установило, что группа занялась незаконной обналичкой после проверки Центробанка и отзыва у банка лицензии на обслуживание физических лиц. Как пишет сегодня "Коммерсант", руководители банка продали троим москвичам пакет акций банка, а те обналичивали средства по открытым в банке счетам подставных фирм-однодневок. За деньгами злоумышленники приезжали в банк, откуда в спортивных сумках вывозили наличные. Они были задержаны в момент перевозки очередной партии денег – 58 миллионов рублей.

facebook






  Rating@Mail.ru  
Суббота, 21 сентября 2019 г.
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.