Мировой суд Тель-Авива продлил на 14 дней срок задержания бывшего владельца разорившейся строительной компании "Хефциба" Боаз Йона. Вместе с тем суд разрешил подозреваемому встретиться в присутствии полицейских с его детьми.

Боаз Йона подозревается в соучастии в краже, фальсификации, внесении ложных записей в корпоративные документы и в мошенничестве. Его также подозревают в отмывании денег и в нарушении закона о ценных бумагах. Полиция подозревает его в ведении в заблуждение покупателей недвижимости и администрации банков, благодаря чему Йона получил более 300 миллионов шекелей.

Сразу после экстрадиции из Италии Боаз Йона вступил с прокуратурой во внесудебную сделку, в рамках которой признал себя виновным в хищении имущества доверившихся ему лиц, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, внесении заведомо неверной информации в финансовые документы, фальсификации и ряде других преступлений. Бывший владелец "Хефцибы" проведет за решеткой семь лет с учетом срока, проведенного в итальянской тюрьме, и выплатит всего 4 миллиона шекелей компенсации клиентам. В будущем Йоне запрещено становиться строительным подрядчиком.

Взамен Йона должен дать показания против тех, кто помогал ему скрывать финансовые махинации и удручающее положение компании, приведшее к ее разорению. Он будет допрошен судебным исполнителем "Хефцибы" адвокатом Ицхаком Молко, а также следователями Управления ценных бумаг.

Следствие интересуют в первую очередь финансисты "Хефцибы", подготавливавшие фальсифицированные биржевые отчеты, а также высокопоставленные сотрудники израильских банков, помогавшие Йоне скрывать истинное положение дел.

Ссылки по теме: