Расследование мелких финансовых нарушений в частных яслях завершилось арестом 15 человек, промышлявших контрабандой бриллиантов. Один из них был задержан при попытке провезти в страну бриллиант стоимостью 700 тысяч шекелей.

В полицию поступила жалоба на владельцев яслей в центре страны, которые не выписывали квитанции согласно нормам. Сначала полицейские полагали, что речь идет о мелких нарушениях, так как родители платили 1.900 шекелей за ребенка, передает агентство Ynet.

Однако по мере продвижения расследования открывались все новые и новые подробности о хозяйке яслей. Полицейские установили, что женщина не зарегистрировала свой бизнес в Налоговом управлении. Затем выяснилось, что ее муж летал за границу 245 раз в течение последних восьми лет, причем проводил в других странах обычно не более двух дней. Это оказалось следователям подозрительным, особенно в свете того, что официально мужчина работает водителем и зарабатывает около 40 тысяч шекелей в год.

При обыске в яслях полицейские нашли документы с зашифрованными расчетами. Женщину задержали для допроса, и она призналась, что скрыла доходы на сумму 750 тысяч шекелей.

Тем временем из очередной поездки за границу вернулся муж хозяйки яслей, и также был задержан для допроса. Он утверждал, что часто летает в другие страны и играет в казино, но ему не поверили. Расшифровав отчеты, найденные в яслях, полицейские установили, что он входил в число 15 контрабандистов, занимавшихся незаконным провозом бриллиантов, в основном, Россию, Бельгию и Израиль.

Общее число эпизодов контрабанды с участием группы достигает 500. Следователи полагают, что за каждый случай контрабандисты получали порядка 600 долларов.

Среди задержанных есть "высокопоставленные сотрудники фирм хайтека", сообщает Ynet.

Ссылки по теме: