Утром 11 апреля в Окружной суд Тель-Авива прокуратура представила обвинительное заключение против Сергея (Арье) Смоляницкого, считающегося "правой рукой" предпринимателя Григория Лернера.

Согласно представленному обвинительному заключению, Смоляницкий по распоряжению Лернера открыл ряд компаний в Израиле и других странах, зарегистрировал на свое имя счета в швейцарских банках , которыми пользовался Лернер (что является нарушением закона о запрете отмывания денег), подписал фальшивые контракты в газовой сфере на сумму в несколько десятков тысяч долларов.

Прокуратура обвиняет Сергея Смоляницкого в пособничестве Лернеру в получении обманным путем при отягчающих обстоятельствах 1.024.000 долларов. Обвинитель Дади Коэн просил суд продлить арест в качестве меры пресечения, чтобы обвиняемый не мог сбежать из страны.

Напомним, 4 апреля Александр Шехтман, бывший председатель "Общественного комитета по защите чести и достоинства Григория Лернера", преобразовавшегося в Комитет вкладчиков, заверил редакцию NEWSru.co.il, что Сергей Смоляницкий не имеет никакого отношения к компании "Роснефтегазинвест".

Григорий Лернер был 26 февраля признан виновным в правонарушениях, связанных с отмыванием денег, подделкой документов, использованием фальсифицированной документации и мошенничеством. По материалам суда, он убедил двоих бизнесменов, Семена Свелкина и Оскара Кацнельсона, вложить более 1,025 миллиона долларов в его бизнес, связанный с импортом газа из России. Лернер предоставил инвесторам копию контракта между Pacific Petroleum Company и швейцарской компанией Petrobell, который оказался поддельным.

В рамках юридической сделки он признался в этих преступлениях и пообещал возместить истцам убытки. Суд отложил дальнейшие разбирательства по этому делу до мая 2006 года, чтобы позволить Григорию Лернеру собрать необходимую сумму для возврата денег истцам. Григорий Лернер в рамках юридической сделки обязался передать государству сумму, которую ему удалось получить с помощью мошенничества, и дополнительные средства сверх оговоренной суммы.

Григорий Лернер был освобожден с рядом ограничений, в которые входил в том числе запрет на выезд из страны. 10 марта Лернер по фальшивому паспорту на имя Валерия Бронштейна вылетел в Парагвай, где был 26 марта задержан местной полицией в отеле в Асунсьоне. Израильская газета "Гаарец" сообщала, что Лернер был арестован за пьянство. Отметим, что до ареста Лернера израильская полиция не сообщала о побеге признанного виновным в мошенничестве.

Однако, как сообщило парагвайское независимое информационное агентство Neike, местная полиция задержала "двоих русских мафиози" – Григория Лернера и Сергея (Арье) Смоляницкого - в ходе операции по заданию прокуратуры и национального отдела по борьбе с наркотиками. Как отмечает Neike, "полиция подозревает, что эти двое находились в стране, чтобы извлекать прибыль из торговли наркотиками и оружием", поскольку Лернер и Смоляницкий разыскивались Интерполом по подозрению в причастности именно к такого рода преступлениям.

Согласно указанному источнику, при задержании Григорий Лернер предъявил фальшивые документы с въездной визой, выданные на имя Валерия Бронштейна. Лернер и Смоляницкий были задержаны по отдельности в госпитале Батиста де Асунсьон. Лернера арестовали в 17:30 по местному времени, а Смоляницкого – в 19:00. Агентство отмечает, что эти сведения не подтверждаются официально.

При обыске у двоих подозреваемых изъято свыше 1 миллиона евро и 118 тысяч долларов. По версии следствия, эти деньги были нужны "русским" для сделок по купле-продаже наркотиков.

Источники в прокуратуре Асунсьона сообщили, что деньги, которые Лернер и Смоляницкий привезли в Парагвай – 1.080.000 евро и 118.000 долларов США – пока останутся на хранении в Парагвае. При этом высказывается надежда, что израильские власти в самое ближайшее время предоставят доказательства "преступного происхождения" этих денег.

Ответственным чиновником по делу Лернера и Смоляницкого в Парагвае являлся инспектор Арнальдо Хиуссио.

Ссылки по теме: