 Подозрение: израильские бизнесмены отмывали сотни миллионов через религиозную организацию Сотрудники полиции иерусалимского округи и следователи Налогового управления арестовали сегодня днем генерального директора, его помощника, главного бухгалтера и еще одного сотрудника религиозной общественной организации "Цаирей агудат ХАБАД", сообщает "Глобс". Все четверо арестованных подозреваются в хищении десятков миллионов шекелей со счетов организации и укрывании от налогов доходов на сумму в несколько сотен миллионов шекелей. "Цаирей агудат ХАБАД" зарегистрирована как общественная бесприбыльная организация, занимающаяся просвещением и распространением еврейской культуры и учения ХАБАДа. Кроме того, организация финансирует клубы и кружки для детей и помогает нуждающимся. Бюджет организации, составляющий около 30 миллионов шекелей, составляется из 7 миллионов шекелей, получаемых от государства, а так же из пожертвований. Тайное расследование против организации началось после получения полицией жалобы от регистратора бесприбыльных организаций. Следствие вскрыло схему махинаций, в результате которых миллионы шекелей через подставные счета выводились из организации. Кроме того, выяснилось, что организация выписывала бизнесменам фиктивные квитанции о пожертвованиях, учитываемые при налогообложении. Подобным образом, согласно оценкам, были укрыты от налогов сотни миллионов шекелей. По словам следователей, в ближайшие дни ожидаются дополнительные аресты.
Ссылки по теме:
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2007 г. "Сетевой" предприниматель приговорен к 10 месяцам тюрьмы за уклонение от налогов // NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2006 г.
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна. |