Полицейские арестовали супружескую пару и троих их детей по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 10 миллионов шекелей. Согласно имеющимся подозрениям, задержанные продавали иностранным рабочим карточки для звонков по телефону-автомату и азиатские продукты питания, не подавая налоговых деклараций.
Налоговое управление получило оперативную информацию о том, что Давид и Эвелин Фридман, а также трое их детей занимаются бизнесом, не платя налоги, и продают карточки и продукты питания иностранным рабочим, в основном, в районе Центральной автобусной станции в Тель-Авиве, передает агентство Ynet.
В ходе тайного расследования, проведенного Налоговым управлением, было обнаружено, что семья заказывает у разных поставщиков товары на миллионы шекелей, при этом скрывая от партнеров свои настоящие имена. Обыскав дом подозреваемых, правоохранительные органы обнаружили сотни документов, свидетельствующих против них, а также нашли сотни тысяч шекелей наличными и сумму, эквивалентную миллиону долларов в иностранных валютах, и множество драгоценностей.
Налоговое управление подозревает, что Эвелин Фридман, занимающаяся оказанием финансовых услуг иностранным рабочим, например, организацией перевода денег за границу, могла не платить налоги и с этих доходов.
|
Ссылки по теме:
Тель-Авив: задержана группа румын, грабившая банки с помощью фальшивых кредиток
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июля 2008 г.
"Русский" программист из банка "Апоалим" обвиняется в ограблении клиентов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2008 г.
Женщина и ее сыновья ограбили две компании на 5 миллионов и 400 тысяч шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июля 2008 г.
"Русские" мошенники, грабившие попутчиков, осуждены на разные сроки заключения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 июля 2008 г.
Бизнесмен проиграл $3 млн. за 5 часов и занялся мошенничеством
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2008 г.
Арестованы мошенники, обманувшие Фонд демобилизованных солдат
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июня 2008 г.
