 Исраэль Пери, обвиненный в мошенничестве с немецкими страховками, подал иск в БАГАЦ Адвокат Исраэль Пери, приговоренный Тель-авивским окружным судом к 12 годам тюрьмы, 5,5 годам тюрьмы условно и штрафу в размере 21 миллион 750 тысяч шекелей за мошенничество, в результате которого он выманил у израильтян, желавших присоединиться к немецкой государственной программе страхования, 320 миллионов немецких марок, подал апелляцию в БАГАЦ. В своем иске Пери утверждает, что обвинение не представило суду конкретных доказательств его вины. "Впервые в юридической практике страны человек обвинен в растрате и мошенничестве в особо крупных размерах без каких-либо доказательств его вины", – заявляет адвокат. К этой апелляции приложено заключение правоведа Мордехая Креминцера, который утверждает: в ходе следствия по этому делу были допущены серьезные юридические просчеты. В 1983 году правительства Израиля и Германии подписали соглашение, позволяющее любому гражданину Израиля, получившему гражданство после 1953 года и проживающему в пределах "зеленой черты", присоединиться к германской государственной системе страхования, сделав взнос в размере 100 тысяч марок. В том же году Пери создал компанию, которая должна была представлять интересы израильтян, выразивших желание воспользоваться израильско-немецким договором. Компания, среди прочего, помогала израильтянам получить ссуду от иностранных банков, чтобы заплатить взнос. При этом, в договоре, который подписывал клиент с созданной Пери компанией, указывалось, что клиент платит компании страховую премию. Из всех документов у клиентов создавалось впечатление, что они подписывают договор с солидной страховой компанией. Однако в результате махинаций Пери, создавшего ряд фиктивных компаний в "налоговых оазисах", гигантские суммы, выплачиваемые клиентами, оседали на счетах Пери, а не переводились в Германию. Ссылки по теме:
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 февраля 2008 г. Владелец компании "Хефциба" Боаз Йона может заключить сделку с правосудием // NEWSru.co.il // В Израиле // 17 февраля 2008 г. Задержан мошенник, который расплачивался посредством кредиток клиентов HOT // NEWSru.co.il // В Израиле // 14 февраля 2008 г. Судебный процесс в Париже: среди подозреваемых в отмывании миллиардов - 6 раввинов // NEWSru.co.il // Экономика // 4 февраля 2008 г. ФБР начало расследование случаев мошенничества на рынке вторичной ипотеки в США // NEWSru.co.il // Экономика // 30 января 2008 г.
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна. |