Сотрудники отдела полиции по борьбе с международными преступлениями арестовали семерых жителей Израиля по подозрению в создании незаконного интернет-сайт с азартными играми, сокрытии налогов и отмывании денег на сумму в несколько сотен миллионов шекелей в год. Еще 18 человек были задержаны для допроса. Следствие было начато после того, как в отдел по борьбе с мошенничествами Северного округа полиции поступила информация, что на интернет-сайте Play2bet ведется незаконная деятельность в сфере азартных игр, доходы от которой выводятся в меняльную контору K.G, через которую отмываются и частично уходят за границу.

Полиция подозревает, что в работе сайта принимали активное участие члены различных преступных кланов, использовавших сайт для отмывания собственных нелегальных доходов.

Сайт работал с закрытым списком игроков, каждый из которых имел персональный код допуска. Ставки делались исключительно наличными деньгами - их забирал специальный посланник, который также раздавал выигрыши.

Основная деятельность сайта была сосредоточена на результатах спортивных соревнований, включая промежуточные результаты, такие, как количество показанных в матче желтых карточек или назначенных пенальти.

Сайт был размещен на одном из европейских серверов, однако обслуживался из Тель-Авива, действуя 24 часа в сутки. Размеры ставок, которые делали "члены клуба", колебались от нескольких сотен шекелей до нескольких десятков тысяч шекелей в месяц.

Сегодня все задержанные предстанут перед судом в Петах-Тикве для продления ареста.

Ссылки по теме: