 Полиция закрыла "интернет-прачечную" преступных кланов. 7 человек арестованы Сотрудники отдела полиции по борьбе с международными преступлениями арестовали семерых жителей Израиля по подозрению в создании незаконного интернет-сайт с азартными играми, сокрытии налогов и отмывании денег на сумму в несколько сотен миллионов шекелей в год. Еще 18 человек были задержаны для допроса. Следствие было начато после того, как в отдел по борьбе с мошенничествами Северного округа полиции поступила информация, что на интернет-сайте Play2bet ведется незаконная деятельность в сфере азартных игр, доходы от которой выводятся в меняльную контору K.G, через которую отмываются и частично уходят за границу. Полиция подозревает, что в работе сайта принимали активное участие члены различных преступных кланов, использовавших сайт для отмывания собственных нелегальных доходов. Сайт работал с закрытым списком игроков, каждый из которых имел персональный код допуска. Ставки делались исключительно наличными деньгами - их забирал специальный посланник, который также раздавал выигрыши. Основная деятельность сайта была сосредоточена на результатах спортивных соревнований, включая промежуточные результаты, такие, как количество показанных в матче желтых карточек или назначенных пенальти. Сайт был размещен на одном из европейских серверов, однако обслуживался из Тель-Авива, действуя 24 часа в сутки. Размеры ставок, которые делали "члены клуба", колебались от нескольких сотен шекелей до нескольких десятков тысяч шекелей в месяц. Сегодня все задержанные предстанут перед судом в Петах-Тикве для продления ареста.
Ссылки по теме:
// NEWSru.co.il // В мире // 27 января 2008 г. Сообщник Азми Бшары обвиняется в отмывании денег: ему грозит условный срок // NEWSru.co.il // В Израиле // 30 декабря 2007 г. Григорию Лернеру предъявлены обвинения в мошенничестве // NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2007 г.
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна. |