 Липецкий банкир задержан по подозрению в незаконном переводе за рубеж 4 млрд рублей Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с работниками УБЭП по Липецкой области задержали в Липецке двух человек, в том числе высокопоставленного банковского работника, по подозрению в незаконной финансовой деятельности, передает информационное агентство "Интерфакс". Как сообщил вечером в среду, 3 февраля, заместитель руководителя пресс-службы УВД по региону Андрей Царьков, задержанные подозреваются в том, что открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы, через которые обналичивались и конвертировались в валюту денежные средства. Следствие предполагает, что в дальнейшем деньги – всего более 3,8 миллиарда рублей – переводились за рубеж. Задержанные этапированы в Москву. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". РИА "Новости" сообщает, что задержанный банкир является сотрудником Сбербанка. Ссылки по теме:
// NEWSru.co.il // В мире // 28 декабря 2009 г. Сотрудницы банка украли 14 млн рублей, меняя деньги на бумагу // NEWSru.co.il // В мире // 24 декабря 2009 г. Выходец из Израиля Цви Эрез ограбил еврейскую общину Торонто на $27 млн // NEWSru.co.il // В мире // 17 декабря 2009 г. ЦБ нашел виноватых в хищении 1,25 миллиарда рублей со счетов Пенсионного фонда России // NEWSru.co.il // В мире // 4 декабря 2009 г. Со счетов Пенсионного фонда России похищены более миллиарда рублей // NEWSru.co.il // В мире // 17 ноября 2009 г. В Сбербанке России выявлены крупные хищения: подозревается руководство // NEWSru.co.il // Экономика // 19 августа 2009 г.
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна. |