Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает об отзыве лицензий на осуществление банковских операций двух московских банков: Международного коммерческого банка "Бадр-Форте Банк" и "Коммерческого банка профсоюзных организаций города Москвы" – "Профбанка". Обе кредитные организации обвиняются в несоблюдении законодательства и проведении сомнительных сделок.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями
В течение одного года "Бадр-Форте Банк" неоднократно нарушал банковское законодательство и закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не предоставлял обязательную информацию о клиентах, не соблюдал нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам.
Кроме того, по сведениям ЦБ в октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Также в мае – августе 2006 года по счетам клиентов "Бадр-Форте Банка" были проведены операции в размере 33,8 миллиардов рублей, имеющие признаки сомнительных сделок.
Претензии к "Профбанку" со стороны Центробанка схожие – несоблюдение законодательства и проведение подозрительных операций. Банк скрывал информацию о проводимых операциях, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
В сентябре-октябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг девяти клиентам на сумму 12 миллиардов рублей, также физическим лицам продано иностранной валюты в размере 300 миллионов долларов США и 106 миллионов евро.
В соответствии с приказом Банка России в обоих банках назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.
|
Ссылки по теме:
Центробанк России отозвал лицензии у "Европроминвеста" и Интерсвязьбанка
// NEWSru.co.il // В мире // 3 ноября 2006 г.
Москва утверждает: разоблачена грузинская мафия, "отмывшая на войну" 7 миллиардов долларов
// NEWSru.co.il // В мире // 17 октября 2006 г.
Центробанк России отозвал лицензии у двух московских банков
// NEWSru.co.il // В мире // 28 сентября 2006 г.
Центробанк России по-прежнему отзывает лицензии нарушителей закона
// NEWSru.co.il // В мире // 21 сентября 2006 г.
Еще два банка Москвы потеряли лицензии
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июня 2006 г.
В России активизировалась борьба с банками-нарушителями
// NEWSru.co.il // В мире // 7 июня 2006 г.
