Центральный банк России отозвал лицензии у двух московских банков, "Городского расчетного корпоративного банка" и "Объединенного кредитного альянса". Основанием послужило нарушение закона, запрещающего отмывание денег, передает РБК.
"Городской расчетный корпоративный банк" затягивал с передачей данных об операциях, которые, согласно закону, в обязательном порядке контролируются властями, нарушал валютные правила и осуществлял "рискованные кредитные операции". Только за три месяца, с декабря 2006 по февраль 2007 года, этим банком были осуществлены подозрительные операции на сумму 60 миллиардов рублей.
"Объединенный кредитный альянс" также не соблюдал правила передачи информации о подлежащих контролю операциях, и нарушал процедуру идентификации клиентов, определенную законодательством.
В обоих банках назначено временное руководство, вплоть до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
|
Ссылки по теме:
Московский суд признал "Банк Френкеля" банкротом
// NEWSru.co.il // В мире // 20 февраля 2007 г.
Центробанк РФ отозвал лицензию у московского банка – за долги
// NEWSru.co.il // В мире // 1 февраля 2007 г.
Френкель обвиняет Центробанк России в отмывании денег
// NEWSru.co.il // В мире // 19 января 2007 г.
Центробанк РФ лишил лицензий еще два московских банка
// NEWSru.co.il // В мире // 18 января 2007 г.
Френкелю предъявлены обвинения в организации убийства Козлова
// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2007 г.
Убийство Козлова: Френкелю предъявят обвинения
// NEWSru.co.il // В мире // 17 января 2007 г.
