Сегодня, 26 апреля, стало известно, что Центральный банк России отозвал лицензии еще у двух московских банков – "Диамонд-Банка" и "Экспортбанка".
Причина лишения лицензий стандартная: неоднократные нарушения нормативных актов Центробанка России и федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБР, в декабре 2006 – апреле 2007 годов клиенты "Диамонд-банка" осуществили платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей. Точных данных по нарушениям "Экспортбанка" не публикуется.
|
Ссылки по теме:
Сибирский и дагестанский банки лишились лицензий
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2007 г.
Банки БРИ и "Хасавюртовский" лишились лицензий
// NEWSru.co.il // В мире // 29 марта 2007 г.
Бывший глава НЭП-банка арестован за отмывание денег
// NEWSru.co.il // В мире // 28 марта 2007 г.
ЦБ России лишил два московских банка лицензий за отмывание денег
// NEWSru.co.il // В мире // 19 марта 2007 г.
