 |
 |
Ранее МВД Испании сообщило, что в ходе проводимой в марте 2005 года операции "Белый кит" за отмывание грязных денег был арестован 41 человек — граждане Испании, Франции, Финляндии, России и Украины.
По данным испанских следователей, обвиняемые отмыли €250 млн, принадлежащие преступным группам, которые занимались контрабандой наркотиков, торговлей оружием, убийствами и проституцией. В рамках операции был наложен арест на 200 вилл, в которые инвестировались отмытые средства. Были также конфискованы яхта, два самолета и четыре десятка лимузинов. Ранее глава испанского МВД Хосе Алонсо заявил, часть отмытых денег могла быть выведена из ЮКОСа.
Судья Хулиан Кабреро, рассматривающий это дело, решил проверить и версию, связанную с отмыванием нефтяных денег из России и пришел к выводу о том, что сотрудники ЮКОСа не выводили деньги через нидерландские консалтинговые агентства Venture Alliance и Southern Alliance, а также через их филиалы на Гибралтаре — Gaya Building и в Испании — Alleerton Holdings и Chilmark Holding.
Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Вадим Клювгант заявил, что впервые слышит о каких-либо претензиях испанских властей к этой компании.
|
Ссылки по теме:
Дело ЮКОС: против Ходорковского тайно ведется 3-е уголовное расследование
// NEWSru.co.il // В мире // 23 ноября 2009 г.
Процесс по делу ЮКОСа: свидетель обвинения "ничего не знает" о вине Ходорковского
// NEWSru.co.il // В мире // 29 сентября 2009 г.
Ходорковский полагает, что ему никогда не выйти на свободу
// NEWSru.co.il // В мире // 7 сентября 2009 г.
Суд продлил срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву
// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2009 г.
Медведев о помиловании Ходорковского: "Нечего обсуждать"
// NEWSru.co.il // В мире // 5 июля 2009 г.
В Сенат США внесен проект резолюции, требующей освободить Ходорковского и Лебедева
// NEWSru.co.il // В мире // 22 июня 2009 г.
Бундестаг заинтересовался делом Михаила Ходорковского
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июня 2009 г.
