 В США израильский банкир признал себя виновным в отмывании денег Израильский банкир Йозеф Рот признал себя виновным в заговоре с целью уклонения от налогов и отмывании денег, сообщает Ynet. В результате его действий Налоговое управление США недополучило 33 миллиона долларов. Представитель прокуратуры США Том Мрожек заявил, что Рот признал себя виновным. Житель Тель-Авива работал в банке United Mizrahi. Приговор будет вынесен 20 октября. Йозефу Роту грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф до 250 тысяч долларов. По этому делу проходят 8 человек и пять благотворительных организаций. По мнению прокуратуры, они помогали физическим и юридическим лицам уклоняться от уплаты федеральных налогов. Деньги перечислялись на счета благотворительных организаций, связанных с ортодоксальной еврейской группой из Нью-Йорка Затем, по данным прокуратуры, деньги возвращались через сеть переводов. "Прачечная" оставляла себе от 5 до 10 процентов за услуги. Главные обвиняемые по этому делу раввин Моше Зигельман и старший раввин Нафтали Цви Вайс. Зигельман признал себя виновным в четверг. Раввин Вайс заявил, что не понимает, в чем его обвиняют. Ссылки по теме:
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июня 2008 г. В России погиб израильский турист // NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2008 г. Инцидент в Новой Зеландии: израильтянка напала на бармена, защищая свою честь // NEWSru.co.il // В мире // 28 мая 2008 г.
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна. |