Граждане США подозреваются в отмывании денег через банк "Леуми"
Федеральный власти США начали расследование против трех граждан США, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через американский филиал банка "Леуми".
По данным следствия подозреваемые, представители общины иранских евреев в Лос-Анджелесе, через американское представительство банка "Леуми" переводили средства на счет в филиале банка в Тель-Авиве.
Под переведенные средства банк выдал подозреваемым долговые обязательства для их бизнесов в США.
Пресс-служба "Леуми" сообщила, что банк сотрудничает с американскими властями в рамках расследования. Бывший директор американского филиала Дан Меири вызван в США для дачи показаний.
Напомним, что в сентябре 2011 года налоговое управление США потребовало от 10 банков, имеющих свои представительства в Швейцарии, до 23-го сентября этого года предоставить данные о клиентах, подпадающих под действие американских законов о налогообложении.
В список банков, которым был предъявлен ультиматум, попали и три израильских банка – "Апоалим", "Леуми" и "Мизрахи-Тфахот", имеющие свои филиалы в Швейцарии.
Новая политика американского налогового управления направлена на максимальное расширение базы налогоплательщиков, в связи с чем власти США начали оказывать массированное давление на иностранные банки, требуя раскрыть информацию о клиентах, обязанных платить американские налоги.
Эта политика касается, прежде всего, швейцарских банков, традиционно борющихся за сохранение банковской тайны, однако в налоговом управлении США не намерены закрывать глаза и на банки других стран.
Так, в июне прошлого года, накануне вступления в силу закона FATCA (закон об обязательном предоставлении иностранными финансовыми структурами информации об американцах за границей), сотрудники Налогового управления США побывали в Израиле.
По новому закону, в случае, если иностранный банк откажется сотрудничать с налоговым управлением, власти США получат право реквизировать 30% его имущества на территории США. Для израильских банков подобное наказание станет сильным ударом, поэтому, согласно оценкам экспертов, данные израильтян, подпадающих под действие налогового законодательства США, будут переданы американской налоговой инспекции.
В Израиле под действие закона подпадают более 100 тысяч человек, включая не только израильтян с двойным гражданством, но также уроженцев США, не получивших гражданство, детей граждан США, бизнесменов, инвестировавших в акции американских компаний, американскую недвижимость или другое доходное имущество.
