США: еврейские финансисты обвинены в сокрытии налогов с помощью израильских банков
Большое жюри федерального суда Лос-Анджелеса приняло решение предъявить обвинения в налоговых преступлениях трем гражданам США еврейского происхождения, руководившим консалтинговой компанией United Revenue Service.
Как сообщает агентство Bloomberg, бывший генеральный директор компании Дэйвид Калаи, его сын и председатель совета директоров компании Надав Калаи, а также бывший директор нью-йоркского филиала Давид Альмог обвинены в оказании гражданам США помощи в сокрытии доходов от налогов с помощью заграничных филиалов израильских банков.
Согласно тексту обвинительного заключения, в период с 2000 по 2011 год обвиняемые помогали клиентам открывать негласные счета в филиалах двух израильских банков в Швейцарии и Люксембурге.
Названия банков, использовавшихся для вывода денег американских налогоплательщиков за границу, на данный момент не публикуются. Газета The Marker отмечает, что, по мнению экспертов, одним из них является банк "Апоалим". Сайт accountingtoday.com, в свою очередь, считает, что речь скорее всего идет о банке "Леуми".
В обвинительном заключении раскрывается также схема действия финансистов: они регистрировали в Белизе и других оффшорных странах фиктивные фирмы, от имени которых в израильских банках открывались счета для клиентов United Revenue Service.
В случае признания судом вины обвиняемых им грозит наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 тысяч долларов.
Сайт The Yeshiva World News, комментируя постановление жюри присяжных, утверждает, что в ближайшее время израильская банковская система попадет под пристальное внимание американских налоговых властей, как это было со швейцарскими банками UBS и Credit Suisse. Сайт напоминает, что в Швейцарии все также начиналось с персональных расследований, а завершилось вынужденным раскрытием банками данных о тысячах американских клиентов.
Напомним, что в сентябре 2011 года налоговое управление США потребовало от 10 банков, имеющих свои представительства в Швейцарии, предоставить данные о клиентах, подпадающих под действие американских законов о налогообложении.
В список банков, которым был предъявлен ультиматум, попали и три израильских банка – "Апоалим", "Леуми" и "Мизрахи-Тфахот", имеющие свои филиалы в Швейцарии.
Новая политика американского налогового управления направлена на максимальное расширение базы налогоплательщиков, в связи с чем власти США начали оказывать массированное давление на иностранные банки, требуя раскрыть информацию о клиентах, обязанных платить американские налоги.
Эта политика касается, прежде всего, швейцарских банков, традиционно борющихся за сохранение банковской тайны, однако в налоговом управлении США не намерены закрывать глаза и на банки других стран.
Так, в июне прошлого года, накануне вступления в силу закона FATCA (закон об обязательном предоставлении иностранными финансовыми структурами информации об американцах за границей), сотрудники Налогового управления США побывали в Израиле.
По новому закону, в случае, если иностранный банк откажется сотрудничать с налоговым управлением, власти США получат право реквизировать 30% его имущества на территории США. Для израильских банков подобное наказание станет сильным ударом, поэтому, согласно оценкам экспертов, данные израильтян, подпадающих под действие налогового законодательства США, будут переданы американской налоговой инспекции.
В Израиле под действие закона подпадают более 100 тысяч человек, включая не только израильтян с двойным гражданством, но также уроженцев США, не получивших гражданство, детей граждан США, бизнесменов, инвестировавших в акции американских компаний, американскую недвижимость или другое доходное имущество.
