Как сообщили СМИ, бывший гендиректор разорившейся строительной компании "Хефциба" Боаз Йона "работал в тесном контакте" с одним из "королей" теневого финансового рынка Шели Наркисом. Напомним, что на прошлой неделе суд выдал ордер на арест Йоны. Ему инкриминируются подлог, мошенничество и нарушение общественного доверия. По версии полиции, он, зная, что компания находится на грани банкротства, продолжал получать кредиты под личные гарантии и предлагал клиентам выписывать чеки на свое имя, хотя это запрещено законом.

Опустошив казну "Хефцибы" окончательно, гендиректор скрылся со всеми деньгами.

Ситуацию комментирует специалист по уголовному праву русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервица адвокат Коби Марголов.

Комментарий адвоката

Самой интересной и странной деталью в этом деле является тот факт, что связь между Йоной и криминальным миром обнаружили не полиция и не департамент по борьбе с отмыванием денег, а... бухгалтерская фирма, назначенная судом для проверки состояний "Хефцибы".

Ни полиция, ни созданный на деньги налогоплательщиков департамент по борьбе с отмыванием денег, которая содержит немалый штат следователей, экспертов и даже имеет свой отдел "финразведки", не обнаружили простой, но вопиющий факт - Боаз Йона абсолютно не скрывал своих связей с одним из "королей" преступного мира. Аудиторы частной компании "Барлев и партнеры", среди которых, кстати, есть несколько бывших офицеров - следователей военной полиции, покопавшись в документах, нашли общий счет в банке "Дисконт", который был открыт на имя Йоны и Шели Наркиса.

Никакой маскировки переводов огромных сумм денег не было. Десятки миллионов шекелей уходили со счетов "Хефцибы" в банк в Нью-Йорке, и возвращались на этот счет в "Дисконте". С него они потом расходились в разные стороны.

И тут создается непонятная ситуация – в соответствии с законом по борьбе с отмыванием денег банки обязаны сообщать вышеуказанному департаменту о переводе любой суммы превышающей 50 тысяч шекелей. В этом же случае переводились суммы в тысячу раз больше, но это не привлекло внимания департамента.

Да и в полиции абсолютно не обратили внимания на то, что через счет, открытый на имя Шели Наркиса, проходят миллионы шекелей. Причем не одноразово, а несколькими переводами. Как можно не заметить этого, непонятно – ведь, будучи "королем" преступного рынка, Наркис давно находится "под колпаком".

Скорее всего, в ближайшие дни мы услышим из уст главы департамента по борьбе с отмыванием денег заявления о том, что ему не хватает рабочего персонала для того, чтобы отслеживать все переводы, превышающие 50 тысяч шекелей. При этом, несколько дней назад, выступая по 10-му телеканалу, глава департамента Йегуда Шефер заявил с гордостью, что у него большой качественно работающий штат: следователи, аналитики, "разведчики" и т.д.

Ссылки по теме: