 |
   |
В иске утверждается, что ответчик, имеющий обширные связи в странах СНГ, подозревается в изощренном мошенничестве, с помощью которого ему удалось получить у истцов несколько миллионов долларов.
Согласно иску, Хаимов представлялся богатым бизнесменом, владеющим множеством предприятий и участвующим в сделках по продаже бриллиантов на миллионы долларов. Кроме того, израильтянин выдавал себя за одного из членов семьи уважаемых израильских ювелиров Хаимовых.
На встрече с Нодой Хаимов описывал свое участие в нефтяном и золотопромышленном бизнесе в России, рассказывал, что владеет многомиллионным предприятием в США. Время от времени компании Ноды переводили на счета Хаимова различные суммы денег для финансирования сделок.
Однако на определенном этапе компании обратились к услугам сотрудников детективного агентства, которые выяснили, что ранее против Хаимова уже было подано более 30 обвинений в мошенничестве. Более того, полтора года назад суд приговорил Хаимова к выплате 1,5 миллионов долларов за аналогичное мошенничество.
Ссылки по теме:
Глава Интерпола в Израиле подозревается в мошенничестве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 августа 2007 г.
Генеральный директор компании "Хефциба" будет объявлен в международный розыск
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 августа 2007 г.
Мошенник приобретал дорогие очки от имени "первой леди" Нетивота
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2007 г.
Генеральный директор компании "Хефциба" сбежал за границу со всеми деньгами фирмы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 августа 2007 г.
