Семен Могилевич находится в топ-списке преступников, разыскиваемых ФБР. Он считается одним из самых неуловимых и влиятельных лидеров организованной преступности.

В 2002 году Могилевич и его партнер Игорь Фишман были обвинены ФБР в отмывании денег и биржевых махинациях с помощью компании YBM Magnex. Однако оба авторитета не находятся в США, и по данным американских властей проживают в России, с которой у США нет договора о выдаче преступников.

Влиятельная американская газета Wall Street Journal сообщает, что в данный момент американские федеральные власти расследуют многомиллиардные сделки по поставке природного газа, связанные с Могилевичем. В США и Европе опасаются, что Могилевич и другие преступные лидеры захватят в свои руки газоносные поля в центральноазиатских республиках, от которых очень зависит энергетическая свобода европейских стран, особенно в свете поведения России, уже показавшей, что она не постесняется использовать "газовое оружие".

Как сообщает Wall Street Journal, ФБР расследует причастность Могилевича к оффшорной компании Highrock, зарегистрированной на Кипре, однако действующей из Москвы, Киева и Израиля. По подозрению ФБР, Highrock является подставной фирмой, через которую проводятся многомиллиардные газовые сделки. Для разработки израильской линии расследования привлечены местные правоохранительные органы.

Стоит заметить, что в начале 90-х годов Могилевич несколько лет проживал в Израиле.

Ссылки по теме: