Закон о запрете финансирования террора существует, но не работает

Борьба с терроризмом при помощи экономических санкций началась в Израиле около пяти лет назад. Тем не менее, отсутствие законодательных механизмов, разработка которых откладывается из года в год, позволяет террористам при желании осуществлять финансирование своей деятельности через израильские банки, сообщает "Маарив".

Закон о запрете финансирования терроризма, который был принят в Израиле три года назад, предписывает банкам замораживать все счета и денежные переводы организаций и частных лиц, подозреваемых в терроре. Однако, для того, чтобы следовать этому закону, банки должны, как минимум, получить списки тех, кого следует считать террористами.

Чтобы закон начал работать, глава министерства юстиции должен определить, сотрудникам какой именно государственной структуры надлежит составить списки террористических организаций. Также в минюсте должен быть разработан ряд правил: например, как часто будут обновляться эти списки и каким образом банки должны осуществлять проверку подозрительных счетов.

Ни нынешний министр юстиции, ни его предшественники до сих по не разработали законодательные механизмы, которые позволят реализовать положения закона. В настоящее время составлением списков занимается министерство безопасности на добровольных началах. В данной ситуации, служащие банков, желающие следовать закону и бороться с террором, должны сами искать способ проверки подозрительных счетов.

Израильские списки являются неполными: в них указаны названия лишь 200 террористических организаций. В аналогичном списке, составленном в США, упомянуты 800 организаций. Так, например, ХАМАС проходит в американских списках под 30-ю возможными названиями, при этом указаны все связанные с ним организации.

Помимо этого, в израильских списках террористических организаций допущены ошибки и опечатки, из-за которых поисковые системы, установленные в банках, дают регулярные сбои.

Законодательная лазейка для террористов оставлена также в финансовых структурах, которые, не являясь обычными банками, позволяют отправлять денежные переводы и открывать счета. Так, счет в инвестиционных компаниях и "Банк а-доар" (почтовом банке) может открыть даже бин Ладен, если оформляющий бумаги служащий не проявит личной инициативы.

Яир Даган, генеральный директор компании "Амант-Циот", которая специализируется на разработке компьютерных поисковых програм, указывает на дополнительную проблему: израильские списки террористов включают в себя названия организаций, а не имена конкретных людей. По словам Дагана, если в списке и упомянуты имена Ахмада Джабриля, лидера группировки "Народный фронт освобождения Палестины", и некоторых других лидеров террористических группировок, то только в качестве примера.

Специалист Института по борьбе с террором при Междисциплинарном центре в Герцлии Эйтан Азани утверждает, что в израильских списках террористических организаций отсутствуют синонимичные названия, имена конкретных людей, а названия террористических организаций не приведены полностью. Вместе с тем, Азани заметил, что работа над составлением подобных списков началась совсем недавно и пока никто конкретно за нее не отвечает.

Из министерства юстиции сообщили, что разработка законодательных механизмов находится "на завершающем этапе".