Иерусалим:
23 - 32°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса28 ноября 2005 г., 17:52

Гаарец: Гайдамака допросили с пристрастием в рамках расследования отмывания денег

Инопресса
время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Йонатан Лис

В понедельник Аркадия Гайдамака, родившегося в России миллиардера, в течение 10 часов допрашивал отдел израильской полиции по борьбе с международными преступлениями в связи с подозрениями в причастности к крупному отмыванию денег через отделение банка "Апоалим" на улице А-Яркон в Тель-Авиве.

Гайдамака увезли на допрос в 3 часа утра – как только в Израиль прибыл ключевой свидетель в расследовании.

Полиция полагает, что этот свидетель поможет доказать связь миллиардера с предположительно незаконными операциями, проводившимися через счета Гайдамака в банке "Апоалим". Эти счета были заморожены по Закону о борьбе с отмыванием денег.

В прошлом марте полиция арестовала десятки сотрудников этого отделения банка по обвинениям в причастности к тому, что было названо крупнейшей схемой отмывания денег в истории государства. Предполагается, в прошлом году через эту сеть были отмыты сотни миллионов долларов.

В понедельник Израильское радио сообщило, что полиция арестовала Гайдамака в Международном аэропорту "Бен-Гурион", когда он готовился покинуть страну для краткого визита в Россию. Офицеры доставили Гайдамака к нему домой, где провели обыск и конфисковали несколько документов.

Гайдамак, один из самых состоятельных людей в Израиле и владелец иерусалимского футбольного клуба "Бейтар", объявил в воскресенье, что намерен сформировать новую политическую партию.

В тель-авивском отделении банка "Апоалим" Гайдамаку принадлежит несколько счетов. В понедельник Израильское радио сообщило, что в ходе полицейского расследования было обнаружено, что он снял крупные суммы денег с этих счетов незадолго до того, как полиция объявила о начале расследования. Полиция проверяет, не получил ли Гайдамак предупреждения о планах проведения рейдов в офисах банка.

Гайдамак, родившийся в СССР мультимиллиардер, в 1973 году приехал во Францию без гроша, прожив несколько месяцев в киббуце. Он заработал состояние, начало которому положило бюро технических переводов. Бизнес рос астрономическими темпами, так как перестройка в Советском Союзе в 1980-е создала множество финансовых возможностей.

Однако более всего Гайдамак известен благодаря своим военным сделкам с Анголой – по результатам этих сделок Франция объявила его в розыск, обвинив в неуплате налогов и взяточничестве, что, по его утверждению, является политически мотивированным.

Перевод Inopressa.ru

facebook



...