Бывший глава НЭП-банка арестован за отмывание денег

В Москве по подозрению в совершении ряда финансовых преступлений арестован банкир Борис Сокальский. По утверждениям представителей российской прокуратуры, речь идет о самом масштабном мошеннике страны – Сокальского обвиняют в нарушении трех статей уголовного кодекса, и общий ущерб от его деятельности оценивается в 62 миллиарда рублей (порядка 2,5 миллиарда долларов).

Сокальский в прошлом руководил коммерческим банком НЭП – "Новая экономическая позиция". В сентябре 2005 года банк был лишен лицензии за нарушения закона о противодействии отмыванию денег, отмечает NEWSru.com. Ему инкриминируются статья 172 УК ("Незаконная банковская деятельность"), статья 186 ("Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг") и статья 201 ("Злоупотребление полномочиями").

По данным российских властей, Сокальский "организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности".

По утверждению следователей, он несет ответственность за то, что в теневой оборот денежных средств было введено более 62 миллиардов рублей, – таким образом, Борису Сокальскому вменяется также нарушение статьи 71 Конституции РФ, закрепляющей исключительное право на финансовое регулирование за государством, а также статьи 75 Конституции, говорящей об основной функции Центрального банка России по защите и обеспечению устойчивости рубля.

Накануне ареста Сокальский был уволен с должности секретаря Арбитражного суда Москвы, но проработал он на этом посту всего неделю – с 16 по 26 марта. О том, связано ли увольнение бывшего банкира с его арестом, не сообщается – по словам представительницы суда Марии Рабен, официальной причиной его увольнения стал тот факт, что Сокальский не представил все необходимые для его найма документы, в частности, трудовую книжку.

Коммерческий банк НЭП был создан в 1992 году и просуществовал 13 лет до лишения лицензии на банковскую деятельность. В последний год работы банка он не был принят в систему страхования вкладов, после чего руководство банка развернуло масштабную рекламную кампанию по привлечению клиентов: банк предлагал вкладывать деньги под проценты, значительно превышавшие имеющиеся в то время на рынке (13,5% против 7-9%). При этом кредиты банк выдавал под 12%, что говорит о том, что, привлекая вклады населения, он не собирался их возвращать.

2 сентября Центробанк РФ на полгода запретил банку "Новая экономическая позиция" принимать вклады от частных лиц, и уже 4 сентября банк прекратил выдачу денег своим вкладчикам. 14 сентября он был лишен лицензии на банковскую деятельность.