Дело об отмывании денег в США. Раввин Бен-Хаим получил 5 лет тюрьмы

время публикации: 05 января 2012 г., 06:58 | последнее обновление: 05 января 2012 г., 07:18

Раввин Элиягу Бен-Хаим после ареста. 23 июля 2009 года

В среду, 4 января, суд Трентона (штат Нью-Джерси, США) приговорил к 5 годам тюремного заключения 60-летнего раввина Элиягу Бен-Хаима, признанного виновным в отмывании примерно 1 миллиона долларов через еврейские религиозные благотворительные организации. Судья отказался при вынесении приговора учитывать то обстоятельство, что Бен-Хаим был уважаемым членом общества и помог многим людям, как утверждала защита.

The Washington Post отмечает, что речь идет о самом суровом наказании в рамках расследования масштабного дела о коррупции в штате, в которой были замешаны десятки людей. Издание напоминает, что Бен-Хаим был арестован в июле 2009 года – тогда по делу об отмывании денег и политической коррупции в качестве ответчиков были привлечены 46 граждан.

По данным следствия, Элиягу (Эли) Бен-Хаим, известный также как раввин "Охель Яакоб" в Диле, за период с октября 2006 года по февраль 2009 года вместе с "сотрудничавшим со следствием свидетелем" Соломоном Дуэком "отмыл" около $1.000.000. Схема была следующей: Бен-Хаим принимал от "свидетеля" "грязные чеки" и обменивал их на "чистые чеки" от еврейских благотворительных организаций, за каждую сделку получал 10% от суммы. Наличные деньги присылали из Израиля, при этом "поставщик" получал 1,5% от каждой переведенной суммы.

Газета "Едиот Ахронот" писала в июле 2009-го, что Бен-Хаим – друг семьи раввина Овадьи Йосефа, духовного лидера партии ШАС. В публикации также указывалось, что Эли Бен-Хаим занимался сбором средств на нужды партии ШАС.

Американские СМИ сообщают, что Соломон Дуэк стал "сотрудничающим свидетелем" после того, как сам был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму 50 миллионов долларов. По заданию правоохранительных органов, он изображал из себя бизнесмена или застройщика, соглашаясь участвовать в преступных схемах по отмыванию денег. Благодаря его сотрудничеству со следствием, были выявлены несколько мошенников из сирийской еврейской общины, в том числе Элиягу Бен-Хаим.

В июле 2009-го сайт NJ.com публиковал список граждан, задержанных по подозрению в причастности к деятельности преступной сети, занимавшейся отмыванием денег и мошенничеством, а также причастной к коррупции. В этом списке 36 имен – в том числе, госчиновники и представители еврейской общины Нью-Джерси и Нью-Йорка. По состоянию на утро 24 июля 2009-го было известно, что всего было задержано 44 подозреваемых. Позже в сообщениях об этом громком деле говорилось о 46 задержанных.

Список задержанных, опубликованный на сайте NJ.com (содержит дополнения, по состоянию на январь 2012)

ГРАЖДАНЕ, ПОДОЗРЕВАМЫЕ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК

Леона Бельдини, вице-мэр Джерси-Сити и риэлтор. Подозревался в использовании служебного положения для развития своего бизнеса и вымогательстве взятки в размере $20.000.

Джек М. Шоу, политический консультант из графства Гудзон. Подозревался в получении взятки в размере $10.000 и вымогательстве взятки в таком же размере для чиновника в Джерси-Сити.

Эдвард Читэм, чиновник из управления жилищного хозяйства в Джерси-Сити. Подозревался в получении взятки в размере $15.000. Действовал совместно с Бельдини и Шоу.

Мариано Вега-младший, президент совета Джерси-Сити. Принял от подставного лица три взятки по $10.000.

Братья Луиз и Рональд Манцо. Первый проиграл на выборах мэра Джерси-Сити, второй был его политическим советником. Подозревались в получении трех взяток на общую сумму $27.500.

Лаверо Вебб-Вашингтон, бывшая кандидат в совет Джерси-Сити. Проиграла на выборах, но до того получила двумя платежами $10.000 в виде взятки за то, что будет помогать "сообществу" в будущем.

Лори Серрано, также проиграла на выборах в совет Джерси-Сити. Но получила от "сообщества" 10.000 долларов на "политическую кампанию".

Джеймс П. Кинг, бывший чиновник мэрии Джерси-Сити, проигравший на выборах. Получил $5.000 в виде взятки.

Майкл Дж. Манцо (не связан с братьями Луизом и Рональдом Манцо), был кандидатом на выборах в совет Джерси-Сити, проиграл, до того получил $5.000 в виде взятки от "сообщества".

Джозеф Кастана, чиновник отдела здравоохранения Джерси-Сити, связанный с Майклом Манцо. Получил $5.000 в виде взятки.

Дэннис Джасло, сотрудник совета графства Гудзон. Получил $2.500, вымогал $5.000.

Джозеф Кардуэлл, политический консультант и чиновник муниципальной службы Джерси-Сити. Получил $20.000 за содействие в установлении связей с другими чиновниками.

Гай Катрилло, сотрудник отдела планирования мэрии Джерси-Сити. Получил $15.000 долларов в виде взяток.

Л. Харви Смит, депутат местного законодательного собрания, кандидат в мэры Джерси-Сити, бывший заместитель шерифа графства Гудзон. Подозревался в получении $15.000 в виде взяток за установление связей с другими чиновниками и в получении еще 5.000 долларов в виде взятки для передачи другому лицу. Был оправдан судом.

Питер Каммарано-третий, мэр Хобокена, юрист, специалист по законам о выборах. Подозревался в получении взятки в размере $25.000.

Дэннис Элуэлл, мэр Сикокуса. Через Рональда Манцо получил взятку в размере $10.000 за гарантии содействия строительству отеля в Сикокусе.

Энтони Суарэц, мэр городка Риджфельд. Подозревался в получении взятки от бизнесмена Винсента Таббачино, который, в свою очередь, подозревался в отмывании $100.000. Был оправдан судом.

Дэниел М. Ван Пелт, депутат местного законодательного собрания и мэр городка Лимбертон. Подозревался в получении взятки в размере $10.000.

Джеффри Уильямсон, инспектор жилищной комиссии Лейквуда. Обвинялся в получении $16.000 в виде взяток.

Чарльз "Шауль" Амон, оказывал содействие "сотрудничающему со следствием свидетелю" в налаживании связей в госчиновниками для передачи взяток. В частности, помогал в даче взяток Джеффри Уильямсону.

ГРАЖДАНЕ, ОБВИНЯЕМЫЕ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ

Шауль Кацин, главный раввин "Шаарей Цион" в Бруклине, духовный лидер сирийской еврейской общины США. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $200.000. В 2011-м году признал себя виновным и был приговорен к 2 годам лишения свободы условно (раввину на тот момент было 89 лет).

Эдмунд Нахум, раввин синагоги в Диле. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $185.000. Краткое описание схемы: принимал от "свидетеля" "грязные чеки" и обменивал их на "чистые чеки" от еврейских благотворительных организаций, за каждую сделку получал 10% от суммы. В сентябре 2011 года признал себя виновным и был приговорен к 1 году лишения свободы.

Элиягу (Эли) Бен-Хаим, раввин "Охель Яакоб" в Диле. За период с июня 2007 года по февраль 2009 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $1.500.000. Схема та же: обмен "грязных чеков" на "чистые" от благотворительных организаций, с 10-процентным "откатом". Наличные деньги получал из Израиля, "поставщик" получал 1,5% от каждой переведенной суммы. 4 января 2012 года был приговорен к 5 годам тюрьмы.

Арье Вейсс из Бруклина, владелец меняльной лавки. Содействовал "отмыванию" 300.000 долларов. Признал себя виновным, был приговорен к лишению свободы на 5 лет, но отбывать наказание будет в психиатрической лечебнице, так как страдает от синдрома Аспергера.

Йешаягу Эхренталь, держал в Бруклине офис по обналичиванию финансовых средств, помог "отмыть" 300.000 долларов.

Шмулик Коэн, житель Бруклина. Помог "отмыть" 850.000 долларов.

Мордехай Фиш, раввин "Шевес Ахим" в Бруклине. Вместе с братом, бруклинским раввином Лайэлом Шварцем, помог "сотрудничающему свидетелю" отмыть около 1 миллиона долларов. Признал себя виновным. Приговор огласят в феврале 2012 года. Лайэл Шварц свою вину отрицает, следствие по его делу продолжается.

Леви Дейч, гражданин Израиля. Поставлял Мордехаю Фишу наличные средства. За каждую "транзакцию" получал 2-3%.

Биньомин Спира, управлял кассой пекарни в Бруклине. Помог обналичить Мордехаю Фишу около 200.000 долларов.

Йоли Гертнер, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 185.000 долларов.

Дэвид Голдхирш, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 100.000 долларов.

Абе Поллак, управляющий офиса по обналичиванию финансовых средств в Бруклине, помог "отмыть" Фишу 125.000 долларов.

Нафтолий Вебер, из офиса Поллака. Доставлял деньги раввину Фишу.

В списке не было Соломона Дуэка-младшего (сына уважаемого аввина из Дила, Нью-Джерси). Позже стало известно, что именно он был "сотрудничающим со следствием свидетелем". Адвокаты раввинов Касина и Фиша утверждали, что их клиенты сами стали жертвами Соломона Дуэка, который использовал свои семейные связи для того, чтобы "втереться в доверие" к уважаемым людям.

В списке NJ.com также не было имен Джозефа Дориа – специального уполномоченного по делам общины Нью-Джерси, который после обыска в его доме подал в отставку, и Леви-Ицхака Розенбаума, из Бруклина, обвиняемого в том, что организовал покупку почки некого гражданина Израиля за $10.000 и последующую продажу донорской почки клиенту за $160.000. Следствию на тот момент было известно, что Розенбаум занимался незаконной посреднической деятельностью такого рода в течение последних 10 лет и был связан с другими подозреваемыми.