Полиция задержала трех подозреваемых в даче взяток иностранным должностным лицам

Утром в воскресенье, 18 марта, полиция совместно с Налоговым управлением задержала трех человек, подозреваемых в серии финансовых правонарушений.

Задержанные подозреваются в даче взятки иностранному должностному лицу, фальшивых записях в документах концерна, получении прибыли мошенническим путем, нарушении закона о запрете на отмывание денег, нарушении законодательства, регулирующего оборонный экспорт, а также в налоговых правонарушениях.

Задержания были произведены после длительного тайного расследования, которое проводится подразделением полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) совместно с подразделением "Яалом", относящимся к Налоговому управлению. Расследование проводилось в сопровождении представителей международных правоохранительных органов и государственной прокуратуры.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой полиции, речь идет о расследовании подозрений в отношении компании, отвечавшей за экспорту оборонной продукции. Полиция подозревает, что представителям иностранных государств выплачивались взятки, которые позволяли осуществлять сделки по экспорту оборонной продукции на десятки миллионов долларов.

Расследование продолжается.

Важные новости