ЦБ России лишил два московских банка лицензий за отмывание денег

Центральный банк России отозвал лицензии у двух московских банков, "Городского расчетного корпоративного банка" и "Объединенного кредитного альянса". Основанием послужило нарушение закона, запрещающего отмывание денег, передает РБК.

"Городской расчетный корпоративный банк" затягивал с передачей данных об операциях, которые, согласно закону, в обязательном порядке контролируются властями, нарушал валютные правила и осуществлял "рискованные кредитные операции". Только за три месяца, с декабря 2006 по февраль 2007 года, этим банком были осуществлены подозрительные операции на сумму 60 миллиардов рублей.

"Объединенный кредитный альянс" также не соблюдал правила передачи информации о подлежащих контролю операциях, и нарушал процедуру идентификации клиентов, определенную законодательством.

В обоих банках назначено временное руководство, вплоть до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.