Банк Израиля оштрафовал две компании кредитных карт за нарушение закона об отмывании капитала

Специальная комиссия Банка Израиля приняла решение оштрафовать компании кредитных карт CAL и "Леуми кард" за неоднократные нарушения закона о борьбе с отмыванием капитала.

Компания CAL оштрафована на 6 миллионов шекелей, а "Леуми кард" на 1,2 миллиона шекелей.

Согласно сообщению Банка Израиля, компания CAL оштрафована за клиринг интернет-платежей в сфере азартных игр, порнографии и нелицензированных околомедицинских препаратов в период с 2007 по 2008 гг.

Компания "Леуми кард" наказана за несоответствие инфраструктуры положениям закона об отмывании капитала в период с 2008 по 2009 гг.