Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
26 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика11 января 2008 г., 10:57

Центробанк РФ отозвал лицензию у Объединенного регионального банка

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Согласно решению Центробанка РФ, кредитная организация ООО "Объединенный региональный банк" (ОРБ) лишена лицензии на осуществление банковских операций.


Причиной применения столь жесткой меры воздействия стало неоднократное нарушение ОРБ в течение минувшего года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОРБ допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов. Во второй и третьей декаде декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории Российской Федерации поступило более 9 млрд. рублей, сообщает All credits.

Сайт ОРБ сегодня был недоступен.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
...