Управление ценных бумаг передало в госпрокуратуру дело о незаконной торговле бинарными опционами

Отдел расследований, анализа информации и контроля биржевой торговли Управления по ценным бумагам завершил уголовное расследование по делу о незаконной торговле бинарными опционами и передал его государственной прокуратуре для рассмотрения вопроса о предъявлении обвинений.

Дело касается подозрения об обращении к израильским инвесторам, в том числе через социальные сети, с предложением торговать на платформе POCKET OPTION – трейдинговой площадке, не имеющей соответствующей лицензии.

Согласно материалам расследования, инвесторам предлагали торговать бинарными опционами и другими финансовыми инструментами. Привлечение клиентов и их направление на платформу сопровождались введением инвесторов в заблуждение и использованием ложных заявлений – притом что организаторы заведомо знали о том, что инвесторы, скорее всего, потеряют свои деньги.

Кроме того, в управлении подозревают, что авторы аферы скрывали свою причастность к этой деятельности, в том числе с помощью счетов подставных лиц, использовавшихся для приема денежных средств инвесторов.