adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Валюта
Погода
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
adv_08 ar_top_2

Акции Commerzbank и Deutsche Bank рухнули после расследования о подозрительных сделках с участием россиян

время публикации: | последнее обновление:

Акции этих двух крупнейших банков Германии упали на 7,21% и 5,24% соответственно после публикации в минувшее воскресенье результатов международного расследования сотрудников FinCEN – бюро минфина США FinCEN.

Об этом свидетельствуют в понедельник, 21 сентября, данные Франкфуртской фондовой биржи.

Журналисты отводят Deutsche Bank центральную роль в схеме по отмыванию денег террористических, преступных группировок и находящихся под действием международных санкций россиян: через немецкий банк прошли 1,09 трлн евро подозрительных транзакций, всего же объем таких операций, по данным FinCEN, составил 1,68 трлн евро, напоминает "Новая газета".

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

В американских отчетах обнаружились подозрительные транзакции на сумму $11 млрд, переведенные в период 2003-2017 гг. через Deutsche Bank на счета российского бизнесмена Олега Дерипаски – фигуранта санкционного списка США в 2018 году.

По данным расследователей, отмывание денег осуществлялось через московский филиал Deutsche Bank, а фирму, проводившую эти операции, связывают с именем Игоря Путина – двоюродного брата президента РФ.

Отметим, что FinCEN – структура при казначействе США, которая занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. В ее офис стекаются сведения обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организациях, имеющих корреспондентские счета в банках США.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

adv_15 m_end_ar_wwh
adv_16 ar_middle_wwh
adv_17 ar_middle_yandex
adv_18 ar_middle_mobile_yandex
adv_19 ar_right_wwh
adv_20 ar_right_1
adv_21 ar_right_2
adv_22 ar_right_3
adv_23 ar_right_4
adv_24 ar_right_5