Двум сотрудникам банка "Апоалим" предъявлены обвинения по делу об отмывании денег
время публикации: 28 декабря 2008 г., 13:12 | последнее обновление: 28 декабря 2008 г., 13:37
Полиция продолжает расследование дела об отмывании денег в отделении "Яркон" банка "Апоалим" в Тель-Авиве. Сегодня прокуратура передала в окружной суд Тель-Авива обвинительные заключения против двух работников этого отделения.
Алик Ледер, 1951 года рождения, и Яаков Свердлик, 1959 года рождения, подозреваются в том, что, находясь в сговоре с клиентами и вопреки закону об отмывании денег, они не сообщали о сомнительных операциях на счетах клиентов.
Пресс-служба полиции подчеркивает, что расследование по делу об отмывании денег в 535 отделении банка "Апоалим", расположенном на улице Яркон в Тель-Авиве, было начато два с половиной года назад. За последние полгода предъявлены обвинения ряду клиентов и нескольким работникам банка.
Ссылки по теме