Прокуратура прекратила следствие против Владимира Гусинского
Как сообщает агентство NRG-Maariv, следствие против бизнесмена Владимира Гусинского, которое вели сотрудники прокуратуры Тель-авивского округа, прекращено.
Владимир Гусинский допрашивался полицией в рамках расследования дела об отмывании денег в отделении банка "Апоалим", расположенном на улице А-Яркон в Тель-Авиве.
Представитель предпринимателя Арнон Перельман сообщил NEWSru.com, что 8 июня адвокатам Гусинского позвонили представители прокуратуры и официально уведомили, что расследование в отношении их клиента закрыто.
Как подчеркнул г-н Перельман, Владимир Гусинский с первого дня расследования утверждал, что нет оснований для возбуждения в отношении него этого дела. Также Владимир Гусинский с самого начала расследования подчеркивал, что будет сотрудничать с полицией, что как сообщил г-н Перельман, он и делал на протяжении последних 18 месяцев. Более того, как подчеркивают адвокаты, Владимир Гусинский за эти 1,5 года несколько раз специально прилетал в Израиль, чтобы предоставить следствию всю необходимую информацию и документы. Адвокаты предпринимателя также сообщили NEWSru.com, что они "счастливы, что расследование прекращено", и благодарят прокуратуру за это решение.
Как сообщает NRG-Maariv, прокуратура подозревала, что фирма на самом деле принадлежит Владимиру Гусинскому, но этот факт скрывается от властей. По мнению следователей, Гусинский якобы был владельцем "Винберга", но формально продал свою долю бизнесмену Джану Замани.
Как утверждали следователи, через счет компании "Винберг" прошли около 100 миллионов долларов, причем не менее 20 миллионов якобы перешли на счета Гусинского и его приближенных.
Однако следователям не удалось представить доказательства в пользу своей версии. Они утверждали, что подозреваемые отказались сотрудничать со следствием и не отвечали на вопросы. Замани был единственным, кто согласился дать показания, которые, впрочем, свелись к единственному заявлению – он сообщил полиции, что купил компанию "Винберг", и не является подставным лицом Гусинского. Следствие против Замани также прекращено.
Дело об отмывании денег в банке "Апоалим"
Полиция подозревала, что через 535-е отделение банка "Апоалим", размещающееся на улице А-Яркон в Тель-Авиве, осуществлялась отмывка миллионов долларов, полученных в результате криминальной деятельности. По версии следствия, в банк поступали суммы из-за границы, полученные нелегальным путем, и после совершения некоторых операций уже "чистые" деньги возвращались за пределы Израиля. Предположительно, таким образом были отмыты сотни миллионов долларов.
535-е отделение банка попало под подозрение властей в начале 2004 года, в ходе проверки деятельности банка. Полицейские начали тайное расследование. В ходе расследования выяснилось, что некоторые сотрудники банка и доверительного фонда "Апоалим" не сообщали о поступающих крупных вкладах. В Израиле, как и в России, закон определяет минимальный размер суммы, о которой необходимо поставить в известность власти. Чтобы обойти данный закон, крупные вклады зачастую разбивались на несколько меньших.
17 октября 2005 года были предъявлены первые обвинения по этому делу. Четверо клиентов банка, переправивших в Израиль активы на сумму в 7,5 млн долларов, обвинялись в "незаконных операциях с собственностью и сообщении ложных данных с целью уклонения от предоставления отчета". Имена обвиняемых: Юрий Винник, Павел Ланг с супругой и Людмила Тахор.
