adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
28 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Валюта
Погода
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
28 - 38°
adv_08 ar_top_2

Адвокат Марголов: Полиция "проморгала" "Хефцибу"

время публикации: | последнее обновление:

Как сообщили СМИ, бывший гендиректор разорившейся строительной компании "Хефциба" Боаз Йона "работал в тесном контакте" с одним из "королей" теневого финансового рынка Шели Наркисом. Напомним, что на прошлой неделе суд выдал ордер на арест Йоны. Ему инкриминируются подлог, мошенничество и нарушение общественного доверия. По версии полиции, он, зная, что компания находится на грани банкротства, продолжал получать кредиты под личные гарантии и предлагал клиентам выписывать чеки на свое имя, хотя это запрещено законом.

adv_11 incontent_1

Опустошив казну "Хефцибы" окончательно, гендиректор скрылся со всеми деньгами.

Ситуацию комментирует специалист по уголовному праву русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервица адвокат Коби Марголов.

adv_12 m_ar_1

Комментарий адвоката

adv_13 incontent_2

Самой интересной и странной деталью в этом деле является тот факт, что связь между Йоной и криминальным миром обнаружили не полиция и не департамент по борьбе с отмыванием денег, а... бухгалтерская фирма, назначенная судом для проверки состояний "Хефцибы".

Ни полиция, ни созданный на деньги налогоплательщиков департамент по борьбе с отмыванием денег, которая содержит немалый штат следователей, экспертов и даже имеет свой отдел "финразведки", не обнаружили простой, но вопиющий факт - Боаз Йона абсолютно не скрывал своих связей с одним из "королей" преступного мира. Аудиторы частной компании "Барлев и партнеры", среди которых, кстати, есть несколько бывших офицеров - следователей военной полиции, покопавшись в документах, нашли общий счет в банке "Дисконт", который был открыт на имя Йоны и Шели Наркиса.

adv_14 m_ar_2

Никакой маскировки переводов огромных сумм денег не было. Десятки миллионов шекелей уходили со счетов "Хефцибы" в банк в Нью-Йорке, и возвращались на этот счет в "Дисконте". С него они потом расходились в разные стороны.

adv_15 incontent_3

И тут создается непонятная ситуация – в соответствии с законом по борьбе с отмыванием денег банки обязаны сообщать вышеуказанному департаменту о переводе любой суммы превышающей 50 тысяч шекелей. В этом же случае переводились суммы в тысячу раз больше, но это не привлекло внимания департамента.

Да и в полиции абсолютно не обратили внимания на то, что через счет, открытый на имя Шели Наркиса, проходят миллионы шекелей. Причем не одноразово, а несколькими переводами. Как можно не заметить этого, непонятно – ведь, будучи "королем" преступного рынка, Наркис давно находится "под колпаком".

adv_16 m_ar_3

Скорее всего, в ближайшие дни мы услышим из уст главы департамента по борьбе с отмыванием денег заявления о том, что ему не хватает рабочего персонала для того, чтобы отслеживать все переводы, превышающие 50 тысяч шекелей. При этом, несколько дней назад, выступая по 10-му телеканалу, глава департамента Йегуда Шефер заявил с гордостью, что у него большой качественно работающий штат: следователи, аналитики, "разведчики" и т.д.

adv_17 incontent_4

adv_18 m_end_ar_wwh
adv_19 ar_middle_wwh
adv_20 ar_middle_yandex
adv_21 ar_middle_mobile_yandex
adv_22 ar_right_wwh
adv_23 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

adv_24 ar_right_2
adv_25 ar_right_3
adv_26 ar_right_4
adv_27 ar_right_5