Полиция рекомендовала отдать под суд руководство банка "Апоалим"

Полиция рекомендует государственной прокуратуре отдать под суд бывшего председателя совета директоров банка "Апоалим" Дани Данкнера и действующего генерального директора банка Циона Кейнана.

Следователи полиции утверждают, что существует достаточная доказательная база для предъявления Данкнеру обвинений в даче взятки, сговоре с целью совершения преступления, внесении заведомо неверной информации в корпоративные документы, мошенничестве, нарушении доверия корпорации, отмывании капитала и налоговых преступлениях. Кейнана рекомендуется судить за мошенничество и нарушение доверия корпорации.

Уголовное расследование против Дани Данкнера, занимающего на данный момент пост гендиректора компании "Арисон Ашкаот", началось в начале 2010 года, через полгода после того, как председатель Банка Израиля Стэнли Фишер под угрозой отзыва банковской лицензии вынудил Данкнера покинуть пост председателя совета директоров банка "Апоалим".

Период работы Данкнера в одном из двух крупнейших банков страны ознаменовался целой чередой скандалов, неоднократно вынуждавших Банк Израиля предпринимать активные действия. Среди прочего, инспектор банков был вынужден торпедировать попытки банка "Апоалим" приобрести банки в России и на Украине.

В 2007 году инспектор по надзору за банковской деятельностью Рони Хизкиягу фактически заставил "Апоалим" продать убыточный портфель финансовых продуктов, связанных с американским рынком вторичной ипотеки.

Также Банк Израиля торпедировал попытку Арисон в обход совета директоров назначить на пост заместителя председателя совета директоров свою подругу Ирит Изаксон.

Позднее Данкнер допрашивался в связи с делом Holyland. Согласно подозрениям полиции, Данкнер дал бывшему главе Управления земельных ресурсов Яакову Эфрати взятку за незаконное изменение статуса земли, в коммерческом использовании которой Данкнер был заинтересован.

Цийон Кейнан был назначен на пост генерального директора банка в начале 2009 года. Банк Израиля счел, что процедура назначения Кейнана, являвшегося протеже Данкнера, была проведена с грубейшими нарушениями, и потребовал создать новую комиссию по поиску кандидатуры гендиректора. В итоге Кейнан был заново назначен на пост гендиректора.