Владелец обанкротившейся девелоперской компании задержан по подозрению в сокрытии имущества от кредиторов
время публикации: 04 января 2022 г., 07:08 | последнее обновление: 04 января 2022 г., 07:08
Полиция Израиля задержала 60-летнего жителя центра страны, ранее владевшего девелоперской компанией, по подозрению в нарушении закона о банкротстве, сокрытии имущества от кредиторов и отмывании капитала.
Задержанный, после банкротства компании отбывший тюремный срок за мошенничество, в рамках процедур банкротства должен кредиторам 1,8 миллиарда шекелей.
В ходе следствия, проведенного полицией совместно с управлением по делам банкротств в министерстве юстиции, выяснилось, что задержанный в течение длительного времени скрывал имущество и принадлежащие ему компании от кредиторов, оформляя их на имя родственников и подставных лиц.
В ходе обысков у подозреваемых и лиц из его окружения были изъяты документы и компьютеры.
